La Hongrie démantèle un réseau de blanchiment dirigé par un Israélien

"La police hongroise a annoncé lundi avoir démantelé un réseau international de blanchiment d'argent basé en Hongrie et dirigé par un Israélien, qui a commis des escroqueries en ligne dans des dizaines de pays.

Environ 44 millions d'euros ont été transférés par 94 sociétés escroquées par le gang, a déclaré à Budapest un porte-parole de la police, Peter Farkas.

Le chef de l'équipe était un Israélien de 48 ans vivant en Hongrie. Il est l'un des cinq suspects arrêtés le 9 mai durant des opérations de police coordonnées à travers le pays." La suite dans notretemps.com

Escroquerie autour des travaux de rénovation d’une synagogue en Hongrie

"Les suspects ont convaincu deux employés de la fédération juive de Mazsihisz de transférer les fonds octroyés par le gouvernement sur un faux compte.
JTA — Des escrocs ont dérobé au groupe juif le plus important de toute la Hongrie l’équivalent d’une somme de 437 000 dollars que le gouvernement avait donnée pour financer la rénovation d’une synagogue à Budapest.
La fraude a eu lieu le mois dernier suite à plusieurs appels téléphoniques et courriels adressés à des employés de la fédération juive de Mazsihisz par des individus qui n’ont pas été identifiés, selon un rapport interne de la fédération en date du 24 janvier qui a été obtenu par JTA." La suite sur timesofisrael.com

Arnaque aux diamants : des virements colossaux et inhabituels sans réaction des banques

"Des avocats de victimes ont mis en demeure la plupart des groupes français, soulignant un défaut de vigilance.

Les banques ont-elles, dans l’escroquerie au diamant, manqué à leur obligation de vigilance ? Selon nos informations, plusieurs avocats défendant des victimes ont adressé une série de lettres de mise en demeure, ces derniers mois, à la plupart des grands groupes français. Ils mettent en avant un défaut de vigilance sur des transactions effectuées pour le compte de leurs clients.
La Société générale, BNP Paribas, La Banque postale, le Crédit mutuel, le Crédit agricole et sa filiale LCL, le groupe BPCE, entre autres, sont concernés. Des banques étrangères ont aussi été ciblées." La suite sur lemonde.fr

Dopage mécanique dans le vélo : des révélations attendues en janvier

"Le quotidien Le Monde assure qu'Istvan Varjas, l'inventeur du moteur électrique dans les vélos, aurait prévu de dénoncer en janvier des coureurs et des équipes ayant recours à l'utilisation de vélos électriques sur le circuit professionnel.
Il s'appelle Istvan Varjas, a 45 ans et se veut être le père du vélo à moteur électrique. Ce Hongrois qui parle un anglais impeccable a pu être approché par Le Monde, à qui il a révélé de nombreuses anecdotes sur l'utilisation de vélos électriques sur le circuit professionnel. Aucun nom de coureur ou d'équipe n'est cité par Varjas aux journalistes du quotidien français." La suite sur lefigaro.fr

Deux éleveurs de Savoie soupçonnés d'un trafic de chiens

"Les deux responsables de la "Pension du Lac d'Aiguebelette", à Novalaise, sont soupçonnés d'un trafic de chiens de race en provenance d'Europe de l'Est. Un vétérinaire a également été entendu.
Ce samedi 4 avril, la garde à vue du couple a été levée. L'homme et sa femme ont été entendus à la gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin en charge de l'enquête. Ils sont soupçonnés de trafic de chiens. Huit animaux ont été saisis et confiés à un refuge de la SPA de la région parisienne. Des chiens de race, des "Shar-Peis", des "Chiwawas" et des "Bulldogs", qui se retrouvaient sur le marché alors qu'ils arrivaient de Hongrie. Un vétérinaire, lui aussi entendu, aurait facilité les ventes en France." La suite sur francetvinfo.fr 

Scandales financiers en Hongrie

"En Hongrie, le scandale des sociétés de trading fait beaucoup de bruit. Ici à Budapest, les victimes de la société Quaestor font la queue devant le siège pour essayer de récupérer l’argent qu’ils ne reverront peut-être jamais ou à tout le moins obtenir des renseignements sur ce qui se passe.
Quaestor est la troisième société de trading dont les activités ont été stoppées par la Banque Nationale de Hongrie.
“Vous pensez que vous allez revoir votre argent demande notre corrresponsante à un client floué ? Il répond : je ne pense pas que je vais tout récupérer et je pense que personne ne croit ça”." La suite sur euronews.com

Un an après, l'escroc hongrois reste introuvable

"On le voyait tous les jours, il avait les clés de chez moi, c'était devenu plus qu'un ami. » Christian Mattera, 63 ans, a le regard meurtri des gens qui ont été trahis. Voilà plus d'un an (depuis le 23 septembre 2010) que Julien Tobias n'a plus donné de nouvelles. Plus d'un an que cet homme d'origine hongroise est parti sans laisser de trace, après avoir trompé ses amis de presque trente ans. A Cannes et Mandelieu, ils sont une quinzaine à lui avoir fait confiance. Tous ont désormais déposé plainte pour escroquerie.
« Il était très gentil, attentionné »
Pour Christian Mattera, l'affaire est d'autant plus douloureuse. Ce retraité mandolocien a le sentiment que c'est lui qui a introduit le « loup » dans la bergerie." La suite sur nicematin.com

Des Hongrois un peu culculs

Des pirates issus des pays de l'Est se font passer pour les allocations familiales ou le fisc et cherchent à récupérer les coordonnées bancaires des internautes.

«Nous avons étudié vos droits. Il apparaît après culcul [sic] que pour Caisse d'Allocations Familiales pour la periode du 01.06.2009 au 30.09.2009, vous n'avez rien recu alors que vous avez droit a 325,54 euro. Cliquez ici.»...

...La syntaxe du soi-disant courriel de la Cnaf est hésitante. De fait, comme beaucoup de courriels suspects, celui-là vient d'un pays de l'Est. Il renvoie à un site hébergé en Hongrie (http://katic.hu/www.caf.fr)." Extraits d'un article paru dans lefigaro.fr

D'un serveur basé en Hongrie...

"Tentative d'escroquerie contre les allocataires de la Caisse d'Allocations Familiales
Vos coordonnées bancaires pour toucher une (fausse) prestation... Des centaines d'allocataires ont reçuce mail séduisant envoyé, dimanche, de Hongrie. En Vendée, hier, ils étaient déjà 200 à s'être manifestés.
« On ne demande jamais les coordonnées bancaires. Ni par téléphone, ni par mail », rappelle Claude Chevalier, le directeur de la Caf (Caisse d'allocations familiales) de Vendée...
Ces messages, intitulés « Notifications de droits et paiements », ont été envoyés, dimanche, à partir d'un serveur basé en Hongrie. Et ils ont touché l'ensemble des Caf." Extraits de l'article paru sur Ouest-France du 6 octobre 2009