Arnaque aux diamants : des virements colossaux et inhabituels sans réaction des banques

"Des avocats de victimes ont mis en demeure la plupart des groupes français, soulignant un défaut de vigilance.

Les banques ont-elles, dans l’escroquerie au diamant, manqué à leur obligation de vigilance ? Selon nos informations, plusieurs avocats défendant des victimes ont adressé une série de lettres de mise en demeure, ces derniers mois, à la plupart des grands groupes français. Ils mettent en avant un défaut de vigilance sur des transactions effectuées pour le compte de leurs clients.
La Société générale, BNP Paribas, La Banque postale, le Crédit mutuel, le Crédit agricole et sa filiale LCL, le groupe BPCE, entre autres, sont concernés. Des banques étrangères ont aussi été ciblées." La suite sur lemonde.fr